美投資移民最大騙局落幕 250名受害者來(lái)自中國(guó)

據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，近年來(lái)，美國(guó)移民政策收緊的趨勢(shì)越發(fā)明顯，在這樣的背景下，很多人都盯上了“投資移民”這條路，但這背后的風(fēng)險(xiǎn)卻往往容易被忽視。前不久，美國(guó)地區(qū)法院審理了涉及“芝加哥會(huì)議中心”投資移民項(xiàng)目的欺詐訴訟，該項(xiàng)目所有資金被凍結(jié)。

值得注意的是，在這場(chǎng)被稱(chēng)為“美國(guó)投資移民歷史上最大的騙局”中，涉及290余名受害者，而其中有250名來(lái)自中國(guó)。

一個(gè)月前，年僅29歲的一個(gè)印度裔美國(guó)人偽造了“世界最大賓館”的投資項(xiàng)目，美國(guó)證券交易所對(duì)這起騙局進(jìn)行曝光，250名中國(guó)投資移民者受騙為其他申請(qǐng)者敲響了警鐘。即便如此，昨天美國(guó)投資移民高峰論壇依然坐滿了前來(lái)咨詢的人。

記者：為什么想投資移民呢？

李女士：主要是為了小孩的教育，想讓他接受全球最好的教育，我覺(jué)得美國(guó)的教育可能是number one 。我可能明年或者后年就去美國(guó)了，因?yàn)槲遗畠旱侥莾喝プx高中。

這兩年，加拿大、歐洲等國(guó)抬高了移民門(mén)檻，美國(guó)的投資移民顯得更具競(jìng)爭(zhēng)力。上個(gè)財(cái)年，美國(guó)批準(zhǔn)的7，600個(gè)投資移民的簽證中，有八成給了中國(guó)人。但也有不少申請(qǐng)者因?yàn)轫?xiàng)目選擇失敗而回到起點(diǎn)。

美國(guó)EB-5區(qū)域中心行業(yè)協(xié)會(huì)立法委員會(huì)主席，律師約瑟夫·麥卡錫在接受記者采訪時(shí)，提出防止投資陷阱的幾點(diǎn)建議：

瑟夫·麥卡錫：首先，需要注意的是這個(gè)項(xiàng)目是可以符合綠卡條件解除的階段，而不是單一的只能符合所謂的補(bǔ)完兩年綠卡的目標(biāo)。另外一點(diǎn)，對(duì)于綠卡的安全性來(lái)說(shuō)，就是來(lái)評(píng)估項(xiàng)目是不是有足夠的就業(yè)盈余來(lái)保證即使兩年以后，這個(gè)項(xiàng)目有稍稍的改變，也不會(huì)影響到投資和利潤(rùn)。而另外一點(diǎn)，就是來(lái)看一下參與到這個(gè)項(xiàng)目里面的不同的專(zhuān)家，比如說(shuō)像移民律師，他們?cè)谶@個(gè)行業(yè)的一些經(jīng)驗(yàn)。

投資移民如果操作得當(dāng)，所投的項(xiàng)目正常盈利，不僅可以獲得美國(guó)綠卡，還能拿到投資的本金甚至收益。但對(duì)于意在轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)和避稅的人來(lái)說(shuō)，美國(guó)并不是天堂，對(duì)永久居民和公民的海外收入和投資項(xiàng)目得利，美國(guó)要課以20%至40%的重稅。

而在潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)面前，指望投一筆錢(qián)就能獲得綠卡，也并不實(shí)際�？磥�(lái)，指望投資移民，還需擦亮雙眼。

參與了起草EB-5項(xiàng)目商業(yè)和安全條款的律師麥克·侯米爾說(shuō)，美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)保護(hù)投資人的法律條款非常多，如證券法、公民法，《公民合法權(quán)益法》甚至能夠使公民為了保護(hù)自己的投資權(quán)益，向法院進(jìn)行刑事上訴。正因?yàn)檫@些法律條款的保護(hù)，“芝加哥會(huì)議中心”項(xiàng)目中受騙的中國(guó)投資者權(quán)益得到了挽回。但是，這并不能保證每個(gè)欺騙性的投資項(xiàng)目都能被及時(shí)揭穿。

律師喬洛先生提醒——調(diào)查投資項(xiàng)目存在“欺騙性”和調(diào)查投資項(xiàng)目“可行性”是兩個(gè)不同的概念，考察的內(nèi)容也不同，對(duì)于普通的投資者來(lái)說(shuō)，甄別項(xiàng)目的真實(shí)性比判斷這個(gè)項(xiàng)目的好壞要難得多。他提醒，美國(guó)諸多法律對(duì)投資者權(quán)益高度保護(hù)，但任何投資都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。

喬洛：所有項(xiàng)目中，移民局要求，投資是要有風(fēng)險(xiǎn)的，投資者在項(xiàng)目失敗后不能拿回投資款也是屬于風(fēng)險(xiǎn)之一，當(dāng)然也不排除項(xiàng)目失敗以后，投資者能夠拿回部分或者大部分的投資資本。

有外媒報(bào)道說(shuō)，中國(guó)的潛在投資者也在變得越來(lái)越挑剔。從快餐特許經(jīng)營(yíng)，到生物燃料制造，再到肉類(lèi)加工廠，很多美國(guó)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)EB-5資金。但這些競(jìng)爭(zhēng)中也出現(xiàn)了破產(chǎn)企業(yè) ，甚至一些徹頭徹尾的欺詐行為。被戳穿的芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目聽(tīng)來(lái)荒唐，但誰(shuí)保證不會(huì)再次發(fā)生。(蘇鈴）

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